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国际复材(301526)：预计2025年度及确认2024年度日常关联交易
2025-03-27 15:00:40
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年 3月 26日，重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议，以同意 5票、反对 0票、弃权 0票审议通过了《关于预计 2025年度及确认 2024年度日常关联交易的议案》，关联董事江凌、郑谦、付少学、欧阳山对与云天化集团有限责任公司及其控制企业日常关联交易预计事项回避表决；第三届监事会第五次会议以同意 2票、反对 0票、弃权 0票审议通过该议案，关联监事姚兴芮对与云天化集团有限责任公司及其控制企业日常关联交易预计事项回避表决。独立董事专门会议已审议通过该议案，保荐机构出具了相应的核查意见。本议案尚需提交股东大会审议，控股股东及关联股东将在股东大会上对此事项回避表决。
根据公司 2025年度经营规划，结合 2024年关联交易情况，公司拟向关联方云天化集团有限责任公司及其控制的企业发生日常关联交易。交易内容涉及采购原材料、设备及服务、技术服务、办公用品、销售产品、备件等；及拟向云南云天化集团财务有限公司采购金融服务等。预计 2025年度日常关联交易金额不超过 136,718.21万元，2024年实际发生总金额 81,437.65万元。同时，提请股东大会授权公司相关部门与上述关联方签订具体合作协议。
根据公司 2025年度经营规划，结合 2024年关联交易情况，公司拟向关联方重庆远嘉矿业有限公司采购原材料、提供车辆、住宿服务等，拟向重庆风渡新材料有限公司采购复合材料、设备等、销售产品、提供办公服务、出租房屋及建筑物服务。预计 2025年度日常关联交易金额不超过 38,420.00万元，2024年实际发生总金额 3,981.67万元。同时，提请股东大会授权公司相关部门与上述关联方签订具体合作协议。
《关于 预计 2024年 度日常 关联交 易的公 告》 （公告 编号： 2024- 011）详 见 2024 年 4月 26日公 司指定 信息披 露媒体 巨潮资 讯网 （）
公司于 2022年 3月 14日与云南云天化集团财务有限公司签署了为期三年的《金融服务协议》，约定在协议期限内，公司在云南云天化集团财务有限公司的日均存款余额最高不超过 20亿元，云南云天化集团财务有限公司向公司提供可循环使用的综合授信额度不超过 30亿元，2024年度，公司在云南云天化集团财务有限公司的日均存款余额及实际发生的授信金额未超过前述约定，具体金额详见公司《2024年年度报告》“第六节 重要事项”之“十四、重大关联交易”之“5、与存在关联关系的财务公司的往来情况”部分。
主营业务：危险化学品经营；肥料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总部管理；园区管理服务；酒店管理；物业管理；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询；社会经济咨询服务；肥料销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；智能农业管理；第三类非药品类易制毒化学品经营；生物化工产品技术研发；新材料技术研发；复合微生物肥料研发；生物有机肥料研发；生物基材料聚合技术研发；资源再生利用技术研发；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司的关联关系：云天化集团是公司的控股股东，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（一）关联法人关系。
履约能力分析：云天化集团有限责任公司依法存续，生产经营正常，根据公司与云天化集团有限责任公司的历史交易情况，云天化集团有限责任公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力。
主要业务：饲料生产；矿产资源勘查；危险化学品经营；港口经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；建设工程设计；肥料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术推广服务；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；矿物洗选加工；生物饲料研发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；饲料原料销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；选矿；金属矿石销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；陆路国际货物运输代理；塑料制品销售；五金产品零售；五金产品批发；仪器仪表销售；国内贸易代理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；贵金属冶炼；肥料销售；新材料技术研发；特种作业人员安全技术培训；安全咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司的关联关系：云南云天化股份有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（二）关联法人关系。
履约能力分析：云南云天化股份有限公司依法存续，生产经营正常，根据公司与云南云天化股份有限公司的历史交易情况，云南云天化股份有限公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力。
主要业务：危险化学品生产；票据式经营：硫酸、氩[压缩的或液化的]、氧[压缩的或液化的]、氮[压缩的或液化的]、甲醇、甲醛溶液；生产：化工产品、化学原料、塑料原料、复合材料；道路货运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：销售：化工产品、化学原料、塑料原料、复合材料（以上范围不含危险化学品）；销售：煤炭、非金属矿产品、金属矿产品、金属材料；货物及技术的进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司的关联关系：重庆云天化天聚新材料有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（二）关联法人关系。
履约能力分析：重庆云天化天聚新材料有限公司依法存续，生产经营正常，根据公司与重庆云天化天聚新材料有限公司的历史交易情况，重庆云天化天聚新材料有限公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力。
注册地址：云南省昆明市滇池度假区云天化股份有限公司总部办公楼 309-310室
主要业务：网络平台建设、运营、管理；计算机软硬件的开发、技术咨询、技术服务及技术转让；计算机系统集成；国内贸易、物资供销；货物及技术及出口业务；仓储服务；矿山设备安装、维修；网站设计；商务信息咨询；企业管理咨询；企业营销策划；供应链管理服务；增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：昆明天泰电子商务有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（二）关联法人关系。
履约能力分析：昆明天泰电子商务有限公司依法存续，生产经营正常，根据公司与昆明天泰电子商务有限公司的历史交易情况，昆明天泰电子商务有限公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力
主要业务：建设工程设计；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程质量检测；特种设备安装改造修理；特种设备制造；特种设备检验检测；特种设备设计；测绘服务；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；水利工程质量检测；电气安装服务；国营贸易管理货物的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专业设计服务；金属制品修理；通用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备销售；特种设备出租；建筑工程用机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；建筑工程机械与设备租赁；专用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；普通机械设备安装服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；工业工程设计服务；对外承包工程；水利相关咨询服务；机械设备租赁；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；承接总公司工程建设业务；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；国内贸易代理；机械设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；运输设备租赁服务；非居住房地产租赁；建筑工程用机械销售；住房租赁；规划设计管理；机械设备研发；电气设备修理；机械电气设备制造；技术进出口；货物进出口；炼油、化工生产专用设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司的关联关系：云南天鸿化工工程股份有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（二） 关联法人关系。
履约能力分析：云南天鸿化工工程股份有限公司依法存续，生产经营正常，根据公司与云南天鸿化工工程股份有限公司的历史交易情况，云南天鸿化工工程股份有限公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力。
主要业务：软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；企业管理咨询；工业互联网数据服务；咨询策划服务；工程管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；区块链技术相关软件和服务；人工智能应用软件开发；云计算装备技术服务；大数据服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；互联网设备销售；电气设备销售；电子产品销售；工业自动控制系统装置销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；仪器仪表销售；云计算设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；电子元器件零售；电子元器件批发；终端测试设备销售；智能仓储装备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
与公司的关联关系：云南云天化信息科技有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，且公司持有云南云天化信息科技有限公司 20%的股权，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（二）关联法人关系和《企业会计准则第 36号——关联方披露》第四条（七）联营企业关系。
履约能力分析：云南云天化信息科技有限公司依法存续，生产经营正常，根据公司与云南云天化信息科技有限公司的历史交易情况，云南云天化信息科技有限公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力。
主要业务：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；国际道路货物运输；道路货物运输（网络货运）；公共铁路运输；粮油仓储服务；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；出口监管仓库经营；港口经营；危险化学品经营；保税物流中心经营；食品销售；第二类增值电信业务；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；道路货物运输站经营；国内船舶代理；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；物料搬运装备销售；装卸搬运；非金属矿及制品销售；化肥销售；建筑材料销售；电线、电缆经营；铁路运输辅助活动；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；进出口代理；食品进出口；初级农产品收购；供应链管理服务；粮食收购；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；非食用盐销售；货物进出口；停车场服务；劳务服务（不含劳务派遣）；报关业务；饲料添加剂销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；轮胎销售；机动车修理和维护；汽车零配件零售；集装箱维修（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司的关联关系：天驰物流有限责任公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（二）关联法人关系。
履约能力分析：天驰物流有限责任公司依法存续，生产经营正常，根据公司与天驰物流有限责任公司的历史交易情况，天驰物流有限责任公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力。
主要业务：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；装卸搬运；煤炭及制品销售；热力生产和供应；塑料制品销售；环境保护监测；计量技术服务；机械设备销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；贸易经纪；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；检验检测服务；职业卫生技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
与公司的关联关系：云南云天化石化有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（二）关联法人关系。
