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东材科技(601208)：四川东材科技集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料
2025-05-10 12:14:09
（2）网络投票时间：公司此次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议召开地点：四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室
议案1、《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》各位股东及股东委托代理人：
根据公司2025年的经营发展规划，公司及子公司拟向以下金融机构申请总额不超过人民币65.70亿元的综合授信额度，用于流动资金贷款、融资租赁贷款、抵押贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资等各种业务的需要。
除上述拟向各家金融机构申请的综合授信额度外，公司及子公司拟向中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司等金融机构（以最终合作的金融机构为准），申请总额不超过13.00亿元的项目贷款额度。
为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，具体办理授信额度申请的相关事宜，上述授权自公司2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会审议批准相关议案之日止。
根据子公司的生产经营和资金需求，公司对前述九家子公司需向金融机构融资的情况进行了预测分析，为确保其正常开展生产经营活动，顺利实现2025年度的经营目标，拟为东材新材、江苏东材、成都东材、眉山东材、东材成都国贸、东材膜材、山东艾蒙特、河南华佳、山东东润九家子公司向金融机构申请的综合授信融资分别提供不超过8亿元、3亿元、2亿元、4亿元、3亿元、2亿元、6亿元、0.5亿元、3亿元的连带责任担保，以解决其在生产经营过程中的融资需求，上述担保总额(31.50亿元整)占公司最近一期经审计母公司净资产382,901.52万元的82.27%。
2、担保授权：自公司2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会审议批准相关议案之日止。在前述额度内发生的具体担保事项，董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表与金融机构逐笔签订相关的担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
3、在控股子公司实际发生对外融资担保时，由该公司的其他小股东向全额提供担保的股东提供反担保，并另行签署《反担保协议》。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》的相关规定，在年度预计担保额度内，同时满足以下条件的，各子公司的担保额度可按照实际需求内部调剂使用：①在调剂发生时，资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率70%以上的子公司处获得担保额度；
2025年度，前述九家子公司全年预计发生担保总额为31.50亿元，其中：资产负债率70%以上子公司全年预计发生担保总额为15.00亿元，资产负债率低于70%子公司全年预计发生担保总额为16.50亿元。截至2024年9月30日（未经审计），前述九家子公司的资产负债率如下：
经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电工器材制造；电工器材销售；塑料制品制造；塑料制品销售；云母制品制造；云母制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品仓储；危险化学品经营。
财务状况：截至2023年12月31日（经审计），东材新材的资产总额为185,287.82万元，负债总额为131,587.47万元，净资产额为53,700.34万元；2023年度实现营业收入116,517.61万元，实现净利润15,098.18万元。截至2024年9月30日（未经审计），东材新材的资产总额为177,036.78万元，负债总额为59,010.71万元，净资产额为118,026.07万元；2024年1-9月实现营业收入85,459.74万元，实现净利润14,325.73万元。
经营范围：绝缘材料、高分子材料、功能膜材料生产（涉及专项许可的需办理专项审批后方可经营）、销售经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务；科技信息咨询、技术服务。
财务状况：截至2023年12月31日（经审计），江苏东材的资产总额为346,562.05万元，负债总额为267,466.89万元，净资产额为79,095.16万元；2023年度实现营业收入190,734.41万元，实现净利润5,481.05万元。截至2024年9月30日（未经审计），江苏东材的资产总额为345,508.36万元，负债总额为261,271.73万元，净资产额为84,236.64万元；2024年1-9月实现营业收入187,890.20万元，实现净利润5,015.99万元。
经营范围：一般项目：新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：新化学物质进口。
财务状况：截至2023年12月31日（经审计），成都东材的资产总额为139,917.85万元，负债总额为54,169.49万元，净资产额为85,748.36万元；2023年度实现营业收入9,703.77万元，实现净利润573.50万元。截至2024年9月30日（未经审计），成都东材的资产总额为164,433.21万元，负债总额为74,757.62万元，净资产额为89,675.59万元；2024年1-9月实现营业收入17,071.20万元，实现净利润17.72万元。
注册地址：四川省眉山市高新技术产业园区金象大道1010号205办公室法定代表人：庞少朋
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高性能纤维及工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；电子元器件批发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区剑南大道中段1537号3栋12层10号
经营范围：进出口代理；离岸贸易经营；贸易经纪；国际货物运输代理；国内货物运输代理；报检业务；国内船舶代理；国际船舶代理；报关业务；国内集装箱货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口。
财务状况：截至2023年12月31日（经审计），东材成都国贸的资产总额为57,144.75万元，负债总额为47,144.04万元，净资产额为10,000.71万元；2023年度实现营业收入9,025.53万元，实现净利润-51.34万元。截至2024年9月30日（未经审计），东材成都国贸的资产总额为69,684.72万元，负债总额为60,093.96万元，净资产额为9,590.77万元；2024年1-9月实现营业收入14,424.54万元，实现净利润-409.94万元。
经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；新型膜材料制造；新型膜材料销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
财务状况：截至2023年12月31日（经审计），东材膜材的资产总额为69,945.23万元，万元，实现净利润747.24万元。截至2024年9月30日（未经审计），东材膜材的资产总额为66,918.18万元，负债总额为46,763.59万元，净资产额为20,154.59万元；2024年1-9月实现营业收入29,651.49万元，实现净利润584.37万元。
注册资本：50,000万元人民币，公司直接持股比例为72.50%，通过海南艾蒙特润东企业管理合伙企业（有限合伙）间接控制其5%股权。
经营范围：新材料技术研发；货物进出口；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程塑料及合成树脂制造；技术进出口；合成材料制造（不含危险化学品）；销售代理；国内贸易代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；以自有资金从事投资活动；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：有毒化学品进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
财务状况：截至2023年12月31日（经审计），山东艾蒙特的资产总额为149,061.54万元，负债总额为109,288.69万元，净资产额为39,772.84万元；2023年度实现营业收入49,595.24万元，实现净利润-7,003.78万元。截至2024年9月30日（未经审计），山东艾蒙特的资产总额为160,520.05万元，负债总额为128,346.66万元，净资产额为32,173.39万元；2024年1-9月实现营业收入53,947.35万元，实现净利润-7,641.17万元。
公司经营范围：电子元件和材料的生产、制造、销售；销售电子产品、电工产品、通讯器材、电力器材、机械设备及零配件；货物进出口、技术进出口。
财务状况：截至2023年12月31日（经审计），河南华佳的资产总额为21,051.41万元，万元，实现净利润857.24万元。截至2024年9月30日（未经审计），河南华佳的资产总额为24,306.30万元，负债总额为14,500.09万元，净资产额为9,806.21万元；2024年1-9月，实现营业收入12,335.41万元，实现净利润1,646.47万元。
经营范围：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
财务状况：截至2023年12月31日（经审计），山东东润的资产总额为55,659.52万元，负债总额为37,248.14万元，净资产额为18,411.38万元；2023年度实现营业收入7,289.31万元，实现净利润-1,100.24万元。截至2024年9月30日（未经审计），山东东润的资产总额为64,877.63万元，负债总额为47,364.80万元，净资产额为17,512.84万元；2024年1-9月，实现营业收入16,505.49万元，实现净利润-1,011.35万元。
本次担保事项尚未经股东大会审议通过，暂未签订《担保协议》。上述担保额度仅为公司2025年度预计为子公司提供的担保额度，实际发生的担保金额将根据子公司生产经营的需要，在实际签署的担保协议时确定。此外，在控股子公司实际发生对外融资担保时，由该公司的其他小股东向全额提供担保的股东提供反担保，并另行签署《反担保协议》。
截至2025年1月10日，公司为上述子公司提供担保的余额为155,250.48万元，担保余额占公司最近一期经审计母公司净资产361,668.68万元的42.93%。本公司未对子公司、孙公司以外的第三方提供担保。
被担保企业：东材新材、江苏东材、成都东材、眉山东材、东材成都国贸、东材膜材、山东艾蒙特、河南华佳、山东东润，均无对外担保行为。
公司及子公司均无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
议案3、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》各位股东及股东委托代理人：
为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进全体董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和广大投资者的合法权益。公司根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。
3、责任限额：不超过人民币3,000万元/年，以实际与保险公司协商确定的数额为准。
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述董监高责任险方案的额度范围内，办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于选择保险公司、责任限额、保险费用及其他保险条款，商榷、签署相关法律文件等）以及在保险合同期满时（或期满之前）办理续保或者重新投保的相关事宜。
议案4、《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易情况预计的议案》各位股东及股东委托代理人：
2024年1月25日，公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易情况预计的议案》。
基于生产经营的需要，公司预计2024年与关联方之间发生销售、采购等交易事项的关联交易总额不超过34,000万元，其中：采购材料/接受劳务不超过19,000万元，销售材料/销售产品不超过13,000万元，与日常经营相关的零星关联交易不超过2,000万元。2024年5月7日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过上述关联交易的议案，批准了2024年度公司与关联方预计发生的日常关联交易额度。
截至2024年12月31日，公司与关联方实际发生的关联交易金额为14,938.36万元，具体交易情况详见下表：
基于生产经营的需要，公司预计2025年与关联方之间发生销售、采购等交易事项的关联交易总额不超过37,000万元，其中：采购材料/接受劳务不超过9,000万元，销售材料/销售产品不超过25,000万元，与日常经营相关的零星关联交易不超过3,000万元，具体预计情况详见下表：
基本情况：为了拓宽采购渠道，缩短原材料交付周期，降低采购成本，公司拟向金发科技及其子公司采购部分母料、助剂，用于生产特种聚酯薄膜、无卤阻燃片材、环氧树脂等产品，或提供原材料委托其进行加工。
定价原则：遵循公开、公平、公正原则，参照公司向非关联第三方采购的同种或类似产品价格进行定价；加工费根据成本费用加上合理利润进行定价。
定价原则：遵循公开、公平、公正原则，参照公司向非关联的第三方销售的同种或类似产品价格进行定价。
基本情况：公司拟向山东润达采购环氧树脂、粉状树脂等基础原材料，用于生产电子级树脂材料。
基本情况：公司拥有较强的采购渠道优势和规模优势，拟向山东润达以贸易方式销售部分原材料，以赚取合理的贸易利润；同时，山东润达拟向公司采购甲醛、水杨酸等产品，用于生产固体环氧树脂、酚醛树脂等材料。
定价原则：遵循公开、公平、公正原则，参照公司向非关联的第三方采购/销售的同种或类似产品价格进行定价；或者根据成本费用加上合理利润进行定价。
经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；合成纤维制造；合成纤维销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；医用包装材料制造；产业用纺织制成品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；贸易经纪；国内贸易代理；包装材料及制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；海绵制品制造；海绵制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；生物基材料技术研发；发酵过程优化技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物化工产品技术研发；细胞技术研发和应用；日用化工专用设备制造；文化、办公用设备制造；金属制品销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；计量技术服务；数字技术服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；包装专用设备制造；机械设备销售；装卸搬运；创业投资（限投资未上市企业）；商业综合体管理服务；园区管理服务；酒店管理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；会议及展览服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；工程管理服务；市场营销策划；产业用纺织制成品生产；货物进出口；技术进出口；餐饮服务。
熊海涛女士及其一致行动人合计持有金发科技8.2015%股份，故金发科技与公司构成关联关系，是公司的关联法人。
经营范围：信息显示、大规模集成电路、电子元器件领域用功能性保护材料及生产配套材料、健康护眼膜、光学转换膜、高阻隔膜、高端离型膜、功能性光学胶、电子元器件用离型材料的研发、生产、销售及相关技术咨询，技术转让、技术服务；自营进出口业务；自有房屋、设备租赁。
关联关系：公司持有金张科技24.54%股份，金张科技是公司的联营企业，故金张科技与公司构成关联关系，是公司的关联法人。
财务状况：截至2023年12月31日（经审计），金张科技的资产总额为81,667.58万元，负债总额为28,881.96万元，净资产额为52,785.62万元；2023年度实现营业收入57,478.60万元，实现净利润5,057.06万元。截至2024年9月30日（未经审计），金张科技的资产总额为85,435.09万元，负债总额为30,367.87万元，净资产额为55,067.22万元；2024年1-9月实现营业收入48,985.74万元，实现净利润6,009.26万元。
蒙特”）的第二大股东，持有山东艾蒙特17.50%股权，属于“持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的关联法人”，故山东润达与公司构成关联关系，是公司的关联法人。
财务状况：截至2023年12月31日（经审计），山东润达的资产总额为32,422.15万元，负债总额为15,337.93万元，净资产额为17,084.23万元，2023年度实现营业收入21,863.57万元，实现净利润1,356.37万元。截至2024年9月30日（未经审计），山东润达的资产总额为35,552.52万元，负债总额为19,256.02万元，净资产额为16,296.50万元；2024年1-9月实现营业收入15,918.60万元，实现净利润-852.69万元。
综合考量上述关联方的资信情况、主要财务指标和生产经营情况，并结合以前年度同类关联交易的执行情况，公司董事会认为上述关联方均具备充分的履约能力，能够履行已达成的各项协议，不存在重大履约风险。
公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据为：遵循公开、公平、公正原则，存在同类交易的参照公司向非关联的第三方销售/采购的同种或类似产品价格进行定价；不存在同类交易或市场价格的，以合理的构成价格（成本费用加上合理利润）作为定价依据。
上述日常关联交易是公司及子公司的正常经营活动所需，可减少时间成本和沟通成本，此类日常关联交易的存续有利于保证公司生产经营的稳定性。上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东的利益，且占同类交易或公司交易总量的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大的影响，不会对关联方形成依赖，亦不会对公司独立性产生影响。
2024年度，全球供应链深度调整，经济增长和货币政策分化显著，化工产业链的阶段性供需矛盾突出，同质化竞争加剧，叠加技术迭代引发的数字化转型效应，导致传统制造业的市场需求和盈利能力长期承压。与此同时，伴随新一轮的科技革命和产业变革，以绿色环保、人工智能为代表的新质生产力集群正在重构全球产业竞争版图，数字化、网络化、智能化、绿色化浪潮迎面而来，为国内特高压电网、新能源汽车、人工智能、汽车装饰等新兴领域的高质量发展开辟了黄金窗口期，加之国内供应商的采购成本和区域配套优势已逐渐凸显，核心原材料的国产化替代进程明显加速。公司研发制造的特高压用电工聚丙烯薄膜和绝缘结构件，新能源汽车用超薄型电子聚丙烯薄膜和驱动电机用绝缘材料，高速通信基板用双马来酰亚胺树脂，活性酯树脂，汽车用功能膜等产品，迎来了技术变革下的结构性发展机遇。根据国家统计局的数据显示：2024年，我国高技术制造业保持高速发展，高技术制造业投资同比增长7.0%，增速高于固定资产投资3.8个百分点，成为培育新质生产力的重要支撑力量。集成电路、服务机器人、新能源汽车、太阳能电池等智能绿色产品，产量保持两位数增长，绿色低碳转型持续深入；大数据、人工智能等新技术正不断催生全新的消费场景，数字经济的产业牵引作用凸显。
本报告期，公司紧密围绕董事会年初制定的“提质创新促发展，项目达产增效益”总体工作方针，积极应对传统制造业市场需求疲软、同质化竞争加剧所带来的严峻挑战，主动优化产品和订单结构，着力提升新一代服务器、新能源汽车、汽车装饰等新兴应用领域的市场份额，积极抢占增量市场；同时，抢抓产业化项目的建设进度，推动提质降本增效，严控各项期间费用支出，深化全球业务战略布局，在产能持续扩张的基础上仍保持了较高的设备开工率。与此同时，自我国环氧树脂、光伏背板基膜行业进入集中扩能期以来，市场竞争激烈、价格分化加剧，技术淘汰不断升级，特别是基础品种的销售价格长期处于亏损状态，加之光伏双玻组件的渗透率持续提升，进一步挤占单玻组件的市场份额，对公司整体业绩和盈利能力形成了较大拖累。
2024年度，公司实现营业收入44.70亿元，同比上升19.60%；实现归属于上市公司股东的净利润1.81亿元，同比下降44.54%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的二、经营情况讨论与分析
作为一家化工新材料生产和销售企业，公司始终将“安全生产”放在第一位，牢固树立安全红线意识、强化环保底线思维。本报告期，公司深入开展安全生产攻坚专项活动，常态化推行风险分级管控和隐患排查治理“双重预防”，并组建以总经理为第一责任人的安全生产督察组，深化安全生产责任落实，切实履行“宣传督导、检查指导、帮助整改”职责。各基地公司持续加大环保投入，推进环保治理设施的升级改造，推动企业污染物排放、能源消耗等指标达到行业先进水平。
本报告期，公司紧密围绕“1+3”产品发展战略，通过研发创新、工艺优化全面提升生产效率和产品竞争力；并坚持自主研发创新和开放式创新相结合，通过创新变革、资源整合来抵御经营风险。东材研究院提前布局新一代服务器、半导体、锂电池、低轨卫星等战略性新兴产业，开展前瞻性的技术研发储备；各基地公司以“满足市场需求、解决客户痛点”为导向，抢抓我国“推动大规模设备更新和消费品以旧换新”的政策机遇，积极探索工艺创新和新技术的产业化突破，实现了技术转换和效益释放。同时，公司进一步强化战略执行和人力资源管理，围绕战略效能提升，切实推进发展战略的落地实施和反思评估工作；扎实推进EHR人力资源系统建设，健全专业化人才培养机制，持续推进跨部门、跨基地的岗位交流，管理团队的综合素质不断提升。
本报告期，公司持续深化质量管理体系建设，切实完善运行质量检测和评估机制，全力保障质量管理体系的高效运转。各基地公司实施生产过程的全要素、全时段管控，建立了关键技术指标和质量风险隐患的管控档案，凭借产品质量优势和性能稳定性，有效对冲了行业周期所带来的经营压力。销售委员会深入研讨市场行情、竞争对手、新兴应用等问题，以重点产品为切入点，深度挖掘存量客户的潜在需求，精准制定市场营销策略，拓展与核心客户的合作维度，提升综合盈利能力。同时，公司加快推进三新（新客户开发、新产品推广、新领域拓展）项目开发，持续加大新产品的技术研发投入和市场推广力度，促使增量业务实现快速突破，产品结构不断优化升级，为公司的产业转型发展提供有力支撑。
本报告期，公司以“快建设、早投产、早达产、早见效”为原则，全力保障产业化项目期）”—聚丙烯薄膜1号线吨偏光片用光学级聚酯基膜项目”的主体工程建设、设备调试及试生产工作；“年产2万吨特种功能聚酯薄膜项目”、“年产2万吨新型显示技术用光学级聚酯基膜项目”、“年产2万吨MLCC及PCB用高性能聚酯基膜项目”按期转固，并形成稳定生产能力；“年产20000吨高速通信基板用电子材料项目”正式立项实施，为培育新质生产力、实现高质量发展，注入强劲动能。
本报告期，公司加快技术创新平台建设，顺利完成东材新材省级技术中心验收、山东东润省级专精特新企业认证等工作。集团财务中心持续深化和完善财务管理工作，深度嵌入生产基地业务全流程，实现了财务价值创造与业务前端的深度赋能。管理中心加速推进“数字东材”建设，重点优化目录化采购平台、CBS资金管理系统等信息化管理平台，构建业务链的数据治理框架，加快企业数字化转型升级。
2024年度，公司增资入股绵阳高新区达高特科技有限公司，为公司在苯并环丁烯（BCB）类半导体封装与高速电子材料的发展，实施了战略性布局。同时，公司进一步加强对股权投资项目的投后管理，密切关注子公司、参股公司的日常经营管理；持续探索战略合作、并购重组、合资联营等资本运作路径，通过内生外延双轮驱动，培育面向未来产业的战略性竞争优势。
2024年度，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召集会议6次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求，具体情况如下：1、公司于2024年1月25日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司2024年度开展票据池业务的议案》、《关于公司2024年度为子公司提供担保的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案》、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》、《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易情况预计的议案》、《关于公司非公开发行股票募投项目部分产线延期的议案》。
年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》、《2023年度独立董事述职报告》、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》、《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》、《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》、《关于公司2023年度内部控制评价报告》、《关于公司2023年度财务决算的报告》、《关于公司2023年度利润分配的预案》、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》、《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》、《关于续聘2024年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》、《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司2024年第一季度报告的议案》、《关于变更注册资本及修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于制定的议案》、《关于制定的议案》、《关于制定的议案》、《关于制定的议案》、《关于制定的议案》、《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》、《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。
3、公司于2024年4月15日召开第六届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于不向下修正“东材转债”转股价格的议案》。
4、公司于2024年8月20日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》、《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于变更注册资本、注册地址暨修订的议案》、《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于全资子公司成都东材拟出资设立子公司并购买土地使用权的议案》、《关于拟通过孙公司投资建设年产20000吨高速通信基板用电子材料项目的议案》、《关于公司放弃优先认购权、控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》、《关于向全资子公司东材新材增资的议案》、《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
5、公司于2024年10月24日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。
2024年度，公司董事会主持召开了2023年年度股东大会和2024年第一次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》，秉承勤勉尽职的态度，积极稳妥地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议，具体如下：
2024年5月7日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司2024年度开展票据池业务的议案》、《关于公司2024年度为子公司提供担保的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案》、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》、《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易情况预计的议案》《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》、《2023年度独立董事述职报告》、《关于公司2023年度财务决算的报告》、《关于公司2023年度利润分配的预案》、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》、《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》、《关于续聘2024年度审计机构的议案》、《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本及修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第六届监事会监事的议案》。
2024年9月6日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、注册地址暨修订的议案》、《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于公司放弃优先认购权、控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。
董事会审计委员会认为：公司提供借款的资金来源 为公司的自有或自筹资金，借款利率参考一年期贷
供借款暨关联交易的议案》 和《关于公司2023年日常 关联交易执行情况及2024 年日常关联交易情况预计 的议案》。
款市场报价利率（LPR）上浮15%，定价合理、公 允，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影 响；公司及子公司与关联企业之间的日常关联交易 为公司正常经营所需，有利于交易双方获得合理的 经济效益。关联交易的定价公允、合理，不存在损 害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东 利益的情形。
审议并一致通过了《关于确 定公司2023年度财务审计 计划的议案》、《关于确定 公司2023年度内控审计计 划的议案》和《关于年审注 册会计师进场前公司出具 的财务会计报表的审阅意 见》。
董事会审计委员会认线年 度财务报表，针对公司重要财务事项与财务人员进 行了解和沟通；与负责公司审计工作的签字项目合 伙人及注册会计师进行事前沟通，确定2023年度 审计工作的人员安排、审计范围、重要时间节点、 年报审计要点等重要事项，同时协商制定2023年 年审工作计划和审计工作时间进度表。
审议通过了《关于与内控注 册会计师就公司2023年度 有关内控审计事项进行沟 通的议案》和《关于与年审 注册会计师就公司2023年 度有关财务审计事项进行 沟通的议案》。
董事会审计委员会委员听取了会计师事务所关于 公司2023年度审计进展情况的汇报，并对审定后 的基本数据、重点审计领域、公司内部控制制度的 执行情况、总体审计结论等事项进行了深入沟通。
审议并一致通过了《董事会 审计委员会2023年度履职 情况报告》、《董事会审计 委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情 况报告》、《关于公司2023 年度内部控制评价报告》、 《关于公司2023年年度报 告及摘要的议案》、《关于 续聘2024年度审计机构的 议案》和《关于公司2024 年第一季度报告的议案》。
董事会审计委员会认为：公司已建立了较为完善的 内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部 控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部 控制制度的建设及运行情况；公司2023年年度报 告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公 司2023年的经营成果和财务状况；致同所拥有多 年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵 循独立、公正、客观的执业准则，同意续聘致同所 为公司2024年度的审计机构；公司2024年第一季 度报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映 了公司2024年第一季度的经营成果和财务状况。
董事会审计委员会认为：公司2024年半年度报告 及其摘要的编制和审议程序均符合法律法规、《公 司章程》的规定；该报告及其摘要的内容、格式符 合中国证监会有关规定和上交所《关于做好主板上 市公司2024年半年度报告披露工作的通知》的相 关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整 地反映了公司2024年上半年的经营成果和财务状 况。
董事会审计委员会认为：公司2024年第三季度报 告的编制和审议程序均符合法律法规、《公司章程》
的规定；该报告的内容、格式符合中国证监会有关 规定和上交所《关于做好主板上市公司2024年第 三季度报告的通知》的相关规定，报告所包含的信 息从各个方面线年第 三季度的经营成果和财务状况。
审议并一致通过了《关于补选公 司第六届董事会非独立董事的 议案》和《关于聘任由总经理提 名的高级管理人员的议案》。
董事会提名委员会认为：被提名人具备担 任上市公司董事/高级管理人员的资格，符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 不存在《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—规范运作》规定的不得被 提名担任上市公司董事/高级管理人员的 情形，不存在被中国证监会认定为市场禁 入者或者禁入尚未解除的情况。
审议了《关于公司董事、 监事、高级管理人员2023 2024 年度薪酬确认及 年 度薪酬方案的议案》。
董事会薪酬与考核委员会认为：公司董事、监事、 高级管理人员的薪酬方案是依据公司经营情况及 行业薪酬水平制定的，符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定；有利于促使董事、监事、高级管 理人员勤勉尽责，提高公司的经营管理水平，不存 在损害公司及投资者利益的情形。
审议并一致通过了《关于 全资子公司成都东材拟 出资设立子公司并购买 土地使用权的议案》、《关 于拟通过孙公司投资建 设年产20000吨高速通信 基板用电子材料项目的 议案》和《关于公司放弃 优先认购权、控股子公司 增资扩股暨关联交易的 议案》。
董事会战略委员会认为：本次全资子公司成都东 材设立子公司并购买土地使用权，通过孙公司投 资建设“年产20000吨高速通信基板用电子材料 项目”，有利于积极拓展电子材料在新兴领域的 市场应用，推动公司生产基地的合理布局，提升 公司的持续经营能力和综合竞争力；控股子公司 成都东凯芯增资扩股事项，有利于保障企业快速 发展的资金需求、整合优势资源，提升其综合竞 争力，同时建立起企业与经营管理层、核心技术 （业务）人员的利益共享、风险共担机制，助推 企业高质量发展，培育业绩增长的新动能，符合 公司发展战略规划和全体股东的利益。
技的部分股权，有利于进一步优化公司资产结 构，盘活存量资产，有效回笼投资资金，获取合 理的股权投资收益，集中资源大力发展优势主 业，提升公司的核心竞争力，符合公司战略发展 规划和全体股东的利益。
董事会认为：2024年度，公司内部控制执行有效，未发现财务报告及非财务报告存在重大缺陷、重要缺陷及一般缺陷。2025年，公司将继续健全完善内部控制制度，不断强化内部控制监督检查，持续提升内部控制管理水平，通过对财务和非财务领域风险的事前预防、事中控制、事后监督，有效防范各类经营风险，促进公司内部控制运行水平与成长发展阶段得到有效匹配。
2025年是我国“十四五”战略规划收官之年，也是公司新增产能释放规模化效应、全方位推动高质量发展的攻坚之年。在国家加快发展新质生产力、开展“人工智能+”行动的战略机遇期，公司董事会提出了“提质增效控风险、创新强基促发展”的总体工作方针，力争实现全年营业收入超51亿元，重点工作部署如下：
2025年度，公司将围绕“稳产、满产”核心目标，全力保障各基地稳定有序运行，在新建产能快速释放的同时，推动产能利用率和项目经营效益的快速提升。各基地公司将进一步强化精细化生产管理，持续优化生产工艺流程，加快推进设备运维体系建设与核心技术攻关计划，重点突破配方改良、工艺优化、产线效率提升等关键技术节点，实现产能爬坡与运营效益协同增长。
公司将全方位实施降本增效举措，强化质量成本管控，持续推进生产制造降本和节能降耗工作。集团财务中心主导梳理和优化质量成本核算规则，各基地公司积极开展质量成本的专项教育活动，坚持批次化管理和质量跟踪机制，重点攻克长期多发问题，实现质量风险全流程的闭环管控。
2025年度，东材研究院将重点关注新一代服务器、低空经济、半导体等战略性新兴产业的发展趋势，开展前瞻性的技术研发储备；各基地公司将依托我国“推动大规模设备更新和消费品以旧换新”政策窗口期，积极实施存量业务革新，从配方创新、原材料优化等关键环节入手，持续提升产品核心性能指标和品牌竞争力。公司将逐步构建市场导向型的创新成果转化机制，最终形成技术储备、工艺升级、市场拓展协同联动的良性发展格局。
公司将积极推进创新平台建设，力争2025年内完成国家企业技术中心和“示范型国际科技合作基地”复审、创新能力建设项目验收等工作，进一步强化技术创新平台优势；加快实施信息化系统升级工程和“智改数转”项目落地，围绕产品数字化、生产智能化、服务快捷化、体系生态化等方面，启动CRM数字化营销平台建设，探索PLM信息化系统建设，打造“多基地、跨地域”的管理数据分析平台，着力构建“创新驱动+数字赋能”的高质量发展体系。
2025年度，公司将持续构建市场动态监测体系和精准营销决策机制，由销售委员会定期组织召开专项分析会议，深化行业趋势研判、竞争格局分析及信用风险防控；各基地事业部将根据市场动态和订单需求，灵活调整营销策略，积极拓展多元化市场应用，聚焦细分市场需求，不断推动产品结构优化，提升产品核心竞争力。
同时，公司将进一步强化销售团队组织能力建设，建立行业研究、客户开发与存量业务的职能区分机制，全面激发销售团队的开拓效能；加快推进三新（新客户开发、新产品推广、新领域拓展）项目开发，加大新产品的技术研发投入和市场推广力度，实现增量业务的快速突破；着力加强国际业务拓展和国际人才培养，深耕海外市场，不断拓展国际业务版图。
2025年，公司将强化战略过程监控力度，针对异常问题和滞后项目实施定期跟踪，确保各项战略举措扎实落地；深化供应链统筹管理，持续推进原材料采购降本和物流运输招标工作，实现供应链效益最大化。集团管理中心将正式启动人力资源体系优化工程，持续开展岗位胜任考核和人才梯队建设，全面提升组织效能与人才竞争力。各基地公司将常态化推行6S管理方案，重点实施TPM主题区域打造，进一步提升企业的综合竞争力。
在风险管控方面，公司将建立多维度预警机制，全面识别和评估各类经营风险；集团财务中心将进一步加强应收账款、存货管控，加大税收筹划和税务自查力度，为企业稳健发展保驾护航；审计监察部将采取“点面结合，突出专项”策略，通过穿透式审计强化对经营风险的动态监控，持续完善以内控审计为核心的风控管理体系。各基地公司将落实安全环保主体责任，常态化推进风险分级管控和隐患排查治理工作，加强外包施工安全管控和特殊作业的安全监管，共同筑牢安全环保防线、项目建设抢进度，培育增长新动能
目攻坚真正见到实效，力求已建项目达产见效、在建项目加快建设、孵化项目尽快突破。2025年度，公司将积极抢抓“东材科技成都创新中心及生产基地项目（一期）”—聚丙烯薄膜2号线吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目”、“年产20000吨高速通信基板用电子材料项目”等产业化项目的建设进度，确保重点产业化项目按期投产，释放优质产能。
同时，公司将进一步加强研发中心和市场部门的合作沟通，加速推进光刻胶单体、质子交换膜、复合集流体等孵化项目的技术突破和市场攻关，培育公司业绩增长的新动能。
2024年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，通过列席公司股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地维护了公司和全体股东的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在2024年度的主要工作报告如下：
1、公司于2024年1月25日召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度开展票据池业务的议案》、《关于公司2024年度为子公司提供担保的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案》、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》、《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易情况预计的议案》、《关于公司非公开发行股票募投项目部分产线日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2023年度内部控制评价报告》、《关于公司2023年度财务决算的报告》、《关于公司2023年度利润分配的预案》、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》、《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》、《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司2024年第一季度报告的议案》、《关于补选公司第六届监事会监事的议案》。
3、公司于2024年8月20日召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于公司放弃优先认购权、控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。
2024年度，公司董事会、股东大会的召开、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》规定。董事会的各项决议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，并切实履行了股东大会的各项决议，未出现损害公司、股东利益的行为。公司建立了较为完善的内部控制制度，治理结构持续改善。公司经营层勤勉履职，认真执行了董事会的各项决议，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。
2024年度，监事会认真履行检查公司财务状况的职责，审核了公司的2023年年度、2024年第一季度、2024年半年度、2024年第三季度财务报告及其他文件。监事会认为，公司财务制度符合《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的有关规定，各期财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具的审计报告客观、公允。
公司关联交易行为符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，履行了规定的审议程序，关联交易价格合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。
监事会对董事会关于公司内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致。
2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉地履行监督职责，切实维护和保障公司及股东利益，推动公司规范运作。
作为四川东材科技集团股份有限公司第六届董事会的独立董事，本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，为公司的长远发展岀谋划策，对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的利益。现将本人2024年度履行职责的情况汇报如下：（未完）
